DE POMPOSO ACCIONISTA A DEFRAUDADOR CAPTURADOOLVERA AMEZCUA TRAS LAS REJAS
De la Redacci贸n de TestigoUrbano Agencia de Noticias. Jueves 3 de Marzo 2022. Con im谩gen de Ficrea
Los platos rotos lo pagar谩n como siempre los inocentes. En 2014 la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores CNBV emite reporte sobre las irregularidades encontradas en la informaci贸n de FICREA SA de CV.
Dicha empresa contaba desde 2008 con registro como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y actuaba como empresa ahorradora donde la mayor铆a de sus clientes entre 6 mil o 7 mil eran adultos mayores.
El principal accionista Rafael Antonio Olvera Amezcua ha llegado a M茅xico en calidad de extraditado, luego de que la FGR solicit贸 desde 2014 su b煤squeda internacional, mediante la intervenci贸n de la Interpol que desde 2015 emiti贸 Ficha Roja (b煤squeda y captura) en 190 pa铆ses para su localizaci贸n. Ese mismo a帽o, la empresa es declarada en quiebra, en 2019 es ubicado y arrestado en Texas, pero hasta 2022 su consigue su extradicion.
Se encontr贸 que Olvera Amezcua uso el dinero en adquisiciones inmobiliarias, transferencias internacionales y gastos personales, todos sin ninguna relaci贸n con el objeto de negocios de Ficrea. Adem谩s existen otras 100 empresas tanto en M茅xico, Espa帽a y Estados Unidos con las que existe relaci贸n de “negocios”, filiales de Ficrea.
Despu茅s de 7 a帽os, tanto los adultos mayores defraudados como el SAT buscan la recuperaci贸n financiera de recursos. Unos por concepto de sus ahorros buscan recuperar seg煤n sus cuentas 7 mil 71 millones de pesos, pero la autoridad solo reconoce entre 2 mil setecientos millones y 3 mil cuatrocientos. El gobierno por concepto de defraudaci贸n fiscal busca mas de 185 millones de pesos por concepto de defraudaci贸n fiscal.
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF a cargo de Pablo G贸mez 脕lvarez y SHCP son los encargados del proceso de devoluci贸n de los recursos. Otros nombres relacionados al gran fraude son el de Gilberto Cer贸n Poo que actuaba como director jur铆dico de Leadman Trade – una de las filiales de Ficrea y usaba el dinero de ahorradores para obtener contratos de arrendamiento. Alfredo Caso V谩zquez Notario P煤blico num. 17 en el EdoMex. y Aldo Resendiz.
Olvera Amezcua luego de evitar juicio en Estados Unidos, ser谩 presentado a Audiencia el pr贸ximo Lunes 7 de marzo, los cargos de que se le acusa son: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il铆cita.
En conclusi贸n y no siendo el primer caso de defraudaci贸n por parte de una empresa de “ahorro” popular, no obstante ten铆an sus registros en regla, poner atenci贸n en qu茅 negocio se ponen los ahorros es muy importante, porque ademas de perder dinero, se pierde la tranquilidad y se aniquilan los sue帽os y proyectos que depend铆an de el.
Siga siendo testigourbano por aqu铆 mas y mejor!!! Siga si茅ndolo VIVO!!! La pandemia sigue NO SE CONF脥E y NO BAJE LA GUARDIA A脷N !!!
